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Contato

Luiza Carvalho

Luiza Carvalho atua nas áreas de Compliance e Direito Penal. Tem experiência na representação de pessoas físicas e jurídicas em investigações policiais, procedimentos investigativos criminais, procedimentos administrativos e ações penais. Também auxilia clientes em investigações corporativas, análises de risco e em projetos de detecção e prevenção de riscos de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro.

Áreas de Atuação

Compliance e Investigações Penal Empresarial

Experiência Profissional

• KLA, São Paulo, 2021
• Badaró, Falk e Maximo Advogados, São Paulo, 2021
• Banco Safra, São Paulo, 2020-2021
• Kehdi Vieira Coêlho Gardinali & Amato Advogados, São Paulo, 2019-2020
• Tribunal de Justiça de São Paulo, São Paulo, 2018-2019

Experiência Acadêmica

• LEC – Legal, Ethics & Compliance, Especialização em ISO 31000 e 37301: Gestão de Riscos e Compliance, 2023
• LEC – Legal, Ethics & Compliance, Especialização em Compliance Financeiro, 2023
• FGV, Grupo de Estudos em Direito Penal da Medicina, 2023
• Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Especialização em Compliance Jurídico, 2022
• Mackenzie, Direito, 2022
• Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Especialização em Direito Digital e Crimes Informáticos, 2021

Luiza Carvalho

Luiza Carvalho atua nas áreas de Compliance e Direito Penal. Tem experiência na representação de pessoas físicas e jurídicas em investigações policiais, procedimentos investigativos criminais, procedimentos administrativos e ações penais. Também auxilia clientes em investigações corporativas, análises de risco e em projetos de detecção e prevenção de riscos de fraude, corrupção e lavagem de dinheiro.

Compliance e InvestigaçõesPenal Empresarial

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Experiência Profissional

• KLA, São Paulo, 2021
• Badaró, Falk e Maximo Advogados, São Paulo, 2021
• Banco Safra, São Paulo, 2020-2021
• Kehdi Vieira Coêlho Gardinali & Amato Advogados, São Paulo, 2019-2020
• Tribunal de Justiça de São Paulo, São Paulo, 2018-2019

Experiência Acadêmica

• LEC – Legal, Ethics & Compliance, Especialização em ISO 31000 e 37301: Gestão de Riscos e Compliance, 2023
• LEC – Legal, Ethics & Compliance, Especialização em Compliance Financeiro, 2023
• FGV, Grupo de Estudos em Direito Penal da Medicina, 2023
• Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Especialização em Compliance Jurídico, 2022
• Mackenzie, Direito, 2022
• Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, Especialização em Direito Digital e Crimes Informáticos, 2021